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【同乐城官网】同乐城官网利诚线下债权转让业务退出进程通报9月7日-9月9日

       目前审计、法务等相关部门已经入驻同乐城官网利诚,开展审计和法务的审核工作。

(这些财务数据只是其中一个分支公司的财务数据)

       1、9月7日:成立客户委员会,客户代表入驻;
       2、9月7日:制定《共管资金管理细则》、《关于印鉴及网银的集中管理办法》、《同乐城官网线下债权转让业务退出期间资金管理暂行办法》;       3、9月7日:对同乐城官网可查账户进行资金汇集,确保现有资金安全,共涉及账户314个,其中关联企业账户105个,私人账户201个,三方平台账户8个。现在已设立专人专岗每天对各账户进行全面监管,所有资金于17:00前全部归集到共管账户,并于18:30前向协会报送当日资金归集情况;       4、9月7日:已完成《退出审计工作整体方案》,同时制定了《退出期间资金管理暂行办法》、《退出期间共管资金管理细则》、《关于银行印鉴及网银的集中管理办法》等一系列制度和操作规程,指导未来工作;       5、9月7日:已经开始对理财端共计七个大片区理财端数据进行复核程序;       6、9月8日:对接同乐城官网相关人员,接收资产端数据;       7、9月8日:开始接收同乐城官网及关联公司的财务账目,并制定实物资产的盘点计划;       8、9月9日:已完成核查同乐城官网关联企业,已筛查出关联公司1075家、关联个人519人;       9、9月9日:律师尽职调查团队开展工作:根据第一阶段的筛查、汇总成果,将关联公司、关联交易人名单交给会计师事务所,并将关联交易人名单交给同乐城官网公司,要求同乐城官网公司提供关联交易人身份证复印件,并提交关联交易人的近亲属名单及近亲属身份证复印件(近亲属范围:配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹),进行第二阶段的筛查、汇总,直至完成关联方筛查、汇总工作;       10、9月9日:与第三方数据公司签订《数据处理服务协议》,核实客户信息的真实性和完整性,最大限度的保证客户的权益,为后续返款做数据支持和整理;       11、截止时间:2018年9月9日21点
       我们再次向大家承诺公司绝不跑路,此时此刻,希望大家相信同乐城官网集团,我们有信心妥善处理,我们将本着诚恳负责、实事求是、解决实际问题的态度,全力以赴帮助出借人挽回损失,维护出借人的权益。

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